Pelo documento de que cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria igualmente recebido Parcela da propina.
Há grande expectativa Derivado do a apresentaçãeste por tais documentos e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram sobre o emprego Destes papeis na Corte.
Este brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a fazer sua própria reuniãeste no Rio de Janeiro para evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele similarmente identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".
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Em depoimento, Schettino disse de que, além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série de papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa do Marin buscou questionar a testemunha sobre a existência do muitos outros papeis pelo cofre e quis saber quem foi este responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em conjunto, realizaram este procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo dia 23 do novembro, utilizando suspeitas por uma série do violações ao Ordenação de ética da entidade.
Uma vá aqui das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro por 2013, a partir de uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York para o HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante de iates de luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."
O exatamente caso é contado no documento que serve de base de modo a este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação para pedir a extradiçãeste por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram dois depósitos como exemplos por saiba como o sistema financeiro americano estava sendo usado no esquema entre os cartolas da CBF.
Dois papelada revelados pelo POR DIA 27 do maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam com ESTES qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste do direitos por transmissãeste de televisãeste da verifique meu site Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas por compliance e do prevençãeste à lavagem de dinheiro em Lindas as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papelada qual estavam em um Enorme cofre, e qual terãeste este conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.
Este documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição Pode vir a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.