No documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica qual 1 "co-conspirador 12" teria identicamente conjuntamente recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa sobre a apresentação de tais documentos e identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Acerca o emprego Destes papelada na Corte.
O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a fazer tua reuniãeste no Rio de Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir para ele identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla qual o pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.
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Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa do Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou de que havia prometido este pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
Este caso contra Del Nero foi Espontâneo no dia 23 de novembro, com suspeitas de uma sfoirie do violações ao Palavra do ética da entidade.
Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atençãeste do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 do dezembro do 2013, veja este site a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante do iates do luxo. Este de que a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou você pode tentar isso realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."
O mesmo caso é contado pelo documento qual serve do base para o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos do como este sistema financeiro americano estava sendo usado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
Dois papeis revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou que ESTES papelada se pareciam com ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessãeste do direitos de transmissãeste por televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS polÃticas de compliance e do prevençãeste à lavagem de dinheiro em Lindas as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos qual estavam em um Colossal cofre, e qual terãeste este conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.
Este documento explica que o co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.